Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zveřejnila svoji výroční zprávu za rok 2023. Mezi hlavní kauzy, které byly otevřeny či uzavřeny, patří případy manipulace veřejných zakázek, nelegální migrace, investičních podvodů a další závažné trestné činnosti. Zde je detailní popis nejvýznamnějších kauz uplynulého roku.
Kauza TEPICH
- Popis: Manipulace veřejných zakázek na stavby dopravní infrastruktury. Stíhána je skupina 22 fyzických osob a 11 právnických osob, které vytvořily zločineckou skupinu napojenou na Ředitelství silnic a dálnic.
- Závěr: K zajištění důkazů bylo provedeno 19 domovních prohlídek a 9 prohlídek jiných prostor a pozemků, včetně prohlídky Generálního ředitelství ŘSD.
Kauza HATIN
- Popis: Převozy nelegálních migrantů. Skupina 14 osob organizovala neoprávněné překročení státní hranice ČR nejméně tisícovce ilegálních migrantů, od kterých inkasovala minimálně 2 miliony eur.
- Závěr: Bylo zajištěno cca 900 tisíc Kč v hotovosti, 2 osobní motorová vozidla a jedna nemovitost (rodinný dům).
Kauza CRYFIN
- Popis: Investiční podvod se škodou více než 1 miliarda Kč na principu tzv. Ponziho schématu. Společnost nabízela investiční příležitosti v oblasti neregulovaného trhu s kryptoměnami a peněžní prostředky byly použity na úhradu životního stylu obviněných a provozní náklady.
- Závěr: Zajištěny finanční prostředky na účtech ve výši cca 10 milionů Kč, virtuální měna 4 ETH (ethereum) a nemovitosti v hodnotě cca 12 milionů Kč.
Kauza RIO
- Popis: Systémová manipulace veřejných zakázek na Magistrátu města Pardubic. Celkem 19 fyzických a 2 právnické osoby byly obviněny z této činnosti.
- Závěr: Z prováděného vyšetřování vyplynula i další možná trestná činnost obviněných.
Kauza AUTOSTRÁDA II
- Popis: Klientelistický kartel stavebních firem ovládající zadávání stavebních zakázek u Správy silnic Olomouckého kraje. Skupina narušila hospodářskou soutěž oboru dopravních staveb tím, že do zadávacích podmínek prosadila požadavek na speciální technologii dostupnou pouze dvěma firmám.
- Závěr: Škoda byla stanovena na desítky milionů Kč. Některé hotové stavební objekty bude nutné odstranit a znovu přebudovat.
Vor v zakoně
- Popis: Zadržení gruzínského kriminálníka, který se připravoval na provedení nájemné vraždy novinářky v USA. Po vyčerpání právních možností v ČR byl vydán k stíhání do USA.
- Závěr: Vypátrání a zadržení muže proběhlo v součinnosti s Útvarem rychlého nasazení, Bezpečnostní informační službou a zahraničními partnery.
Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.
