Raiffeisen Bank International čelí vážným obviněním z praní špinavých peněz ze strany investičního fondu Hermitage Fund, což má okamžitý dopad na její akcie.
Rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International (RBI) se ocitla v centru skandálu po obvinění ze strany investičního fondu Hermitage Fund, které se týká praní špinavých peněz. Podle zpráv serveru Addendum.org byla stížnost na banku doručena rakouské prokuratuře. Ačkoliv banka tvrdí, že o žádném takovém obvinění neví, zprávy o tom vedly k propadu jejích akcií o více než 12 procent, jak uvedla agentura Reuters.
Raiffeisen Bank International je zmiňována i v dokumentech Mezinárodní organizace investigativních novinářů (OCCRP), které se zaměřují na odhalování organizovaného zločinu a korupce. Tyto dokumenty poukazují na úlohu banky v systému praní špinavých peněz. Mluvčí rakouské prokuratury potvrdila, že obvinění z praní špinavých peněz je předmětem prověřování, ale odmítla specifikovat, kdo stížnost podal. 'Obvinění bude důkladně prověřeno a následně bude rozhodnuto o zahájení vyšetřování,' dodala mluvčí.
V důsledku zveřejnění informací o údajné legalizaci výnosů z trestné činnosti v řádu miliard eur, které pocházely z Ruska a procházely přes evropské banky, oslabily akcie několika evropských finančních ústavů, včetně RBI, ABN AMRO a ING Groep. Raiffeisenbank reagovala na obvinění e-mailovou zprávou zaslanou agentuře Reuters, ve které uvedla, že si není vědoma žádného trestního oznámení proti sobě a že záležitost analyzuje. Banka také poznamenala, že část obvinění z praní špinavých peněz byla již dříve předmětem vyšetřování, které dospělo k závěru, že obvinění je neopodstatněné.
Raiffeisen Bank International je jednou z největších bank ve střední a východní Evropě a má pobočky ve 14 zemích regionu, včetně České republiky, kde působí prostřednictvím Raiffeisenbank od roku 1993.
Prohřešky, které si zaslouží článek, můžete hlásit na anticorruptionhotline.com nebo na protikorupcnilinka.cz.
